（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何错误纪录、误导性述说冒失紧要遗漏，并对其履行的真确性、准确性和完满性承担法律包袱。

蹙迫履行领导： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会采选的收罗投票系统：上海证券来去所推进大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东说念主：董事会 - 投票款式：本次推进大会所采选的表决款式是现场投票和收罗投票相齐集的款式 - 现场会议召开的日历、本领和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券来去所推进大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票算作：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等谈论规则推行 - 触及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去决策的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来去决策诊疗不组成紧要诊疗的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去论评话（草案）（阅兵稿）》偏激摘录的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司紧要金钱重组处理见识》第十三条规则的重组上市的议案（阅兵稿）

三、推进大会投票瞩目事项 - 本公司推进通过上海证券来去所推进大会收罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推进账户的推进，可哄骗的表决权数目是其名下一起推进账户所捏不异类别正常股和不异品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他款式相通进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 推进对所有议案均表决扫尾智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面体式托付代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档处理东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记算作 - 个东说念主推进切身出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、推进授权托付书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推进的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推进加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主推进的法定代表东说念主出具的授权托付书、法东说念主推进股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券谈论证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户解说偏激向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托付书（如法定代表东说念主托付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和谈论款式参见“六、其他事项之本次会议谈论款式”。 - 推进可采选传真或信函的款式进行登记（需提供谈论证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈论电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈论款式： - 谈论东说念主：任顺英 - 谈论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为哄骗表决权。

托付东说念主捏正常股数： 托付东说念主捏优先股数： 托付东说念主推进账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称号 | 甘愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去决策诊疗不组成紧要诊疗的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去论评话（草案）（阅兵稿）》偏激摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司紧要金钱重组处理见识》第十三条规则的重组上市的议案（阅兵稿） | | | |

托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东说念主应当在托付书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体讨论的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。