（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何额外纪录、误导性述说粗略紧要遗漏，并对其履行的信得过性、准确性和完满性承担法律牵累。

热切履行教唆： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会遴选的收罗投票系统：上海证券交往所鼓舞大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票花样：本次鼓舞大会所遴选的表决花样是现场投票和收罗投票相集聚的花样 - 现场会议召开的日历、本事和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券交往所鼓舞大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要道：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等联系律例实践 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转变公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附成效条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交往决策转变不组成紧要转变的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往泄露书（草案）（矫正稿）》过火摘抄的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司紧要财富重组处分目的》第十三条律例的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓舞大会投票在意事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交往所鼓舞大会收罗投票系统欺诈表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓舞账户的鼓舞，可欺诈的表决权数目是其名下一说念鼓舞账户所握疏通类别庸碌股和疏通品种优先股的数目总额。 - 兼并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他花样重叠进行表决的，以第一次投票遵循为准。 - 鼓舞对扫数议案均表决杀青才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面形势寄予代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等处分东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记次序 - 个东说念主鼓舞亲身出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓舞授权寄予书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权寄予书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券联系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户诠释过火向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄予书（如法定代表东说念主寄予他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记本事：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和研讨花样参见“六、其他事项之本次会议研讨花样”。 - 鼓舞可遴选传真或信函的花样进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记本事内公司收到为准，并请在传真或信函上注明研讨电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议研讨花样： - 研讨东说念主：任顺英 - 研讨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为欺诈表决权。

寄予东说念主握庸碌股数： 寄予东说念主握优先股数： 寄予东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 甘心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转变公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附成效条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策转变不组成紧要转变的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往泄露书（草案）（矫正稿）》过火摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司紧要财富重组处分目的》第十三条律例的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东说念主应当在寄予书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。