（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何特殊纪录、误导性答复大约要紧遗漏，并对其本体的真实性、准确性和完竣性承担法律株连。

进攻本体教导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会罗致的蚁集投票系统：上海证券往来所推动大会蚁集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票样子：本次推动大会所罗致的表决样子是现场投票和蚁集投票相长入的样子 - 现场会议召开的日历、时刻和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 蚁集投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券往来所推动大会蚁集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票时刻：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等相关端正实施 - 触及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决议的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效要求的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次往来决议调遣不组成要紧调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来答覆信（草案）（纠正稿）》过火选录的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司要紧钞票重组科罚主义》第十三条文矩的重组上市的议案（纠正稿）

三、推动大会投票平稳事项 - 本公司推动通过上海证券往来所推动大会蚁集投票系统期骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个推动账户的推动，可期骗的表决权数目是其名下一起推动账户所握换取类别等闲股和换取品种优先股的数目总额。 - 统一表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他样子类似进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 推动对通盘议案均表决兑现才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面面貌托付代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档科罚东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记步调 - 个东谈主推动躬行出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、推动授权托付书、推开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的交易派司复印件办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权托付书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券相关证券公司加盖公章的交易派司、证券账户解说过火向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托付书（如法定代表东谈主托付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时刻：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和酌量样子参见“六、其他事项之本次会议酌量样子”。 - 推动可罗致传真或信函的样子进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明酌量电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议酌量样子： - 酌量东谈主：任顺英 - 酌量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为期骗表决权。

托付东谈主握等闲股数： 托付东谈主握优先股数： 托付东谈主推动账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 喜悦 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效要求的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决议调遣不组成要紧调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来答覆信（草案）（纠正稿）》过火选录的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司要紧钞票重组科罚主义》第十三条文矩的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东谈主应当在托付书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。